Запрос данных по компаниям

Вопрос благонадежности компании контрагента или партнера часто имеет исключительно большое значение, поэтому востребованность услуги по предоставлению информации о финансовом положении и собственниках компании-контрагента постоянно растет.

Перечень открытой информации по компаниям определяется в зависимости от юрисдикции, где инкорпорирована компания, и если в одних странах доступ к информации существенно ограничен, то в других можно узнать не только директоров, акционеров, дату создания и регистрационный номер, но  и получить копию устава компании или выяснить статус налогоплательщика и результаты его финансовой деятельности. Следует отметить, что подчас в открытом доступе оказывается информация об истинных владельцах бизнеса.

В большинстве случаев можно найти агента, который ведет компанию в стране инкорпорации, и с его помощью узнать дополнительную информацию по компании, включая перечень банков, в которых у компании открыты счета, имена поверенных-подписантов, а также имена бенефициаров, которые указаны в трастовых декларациях.

West Union Group имеет многолетний опыт оказания поддержки при проведении due-diligence (мероприятий по обеспечению должной осмотрительности) в интересах своих клиентов. Продажа бизнеса, судебные споры, проверка партнера при заключении сделки – мы всегда готовы использовать свои права и возможности международного регистратора компаний для того, чтобы оперативно и профессионально предоставить всю возможную информацию, находящуюся в открытом доступе.

Специалисты компании West Union Group готовы Вас проконсультировать по любым вопросам, связанным с запросом данных по иностранным компаниям, сформировать рекомендации или предложить объемное исследование вопроса.