8 августа 2022 года в Люксембурге был опубликован Закон, который вносит значительные изменения в нормы идентификации бенефициаров в рамках борьбы с терроризмом и отмыванием денег (AML). Поправки приняты в соответствии с требованиями и рекомендациями ФАТФ.

16 августа 2022 года правительство обсудило ограничение туризма из России и утвердило соответствующую политику.

Власти Латвии осудили военные действия России на Украине в день ее начала и тогда же прекратили выдавать визы россиянам, однако сделали исключения по гуманитарным соображениям, например для российских журналистов, членов семей граждан Латвии и Евросоюза.

В апреле сейм страны одобрил закон о лишении иностранцев латвийского гражданства за поддержку действий, которые угрожают…

У «банка» нет лицензии, а сертификат на ведение банковской деятельности является поддельным.
ЦБК призывает общественность, предприятия и вкладчиков, прежде чем вести дела с кредитными учреждениями, ознакомиться с их веб-сайтом и, в частности ,…

Въездной карантин снижен с 7 суток в карантинном отеле до 3 суток в нём + 4 дома.

В июле юань закрепился на третьем месте по объему валютных торгов на Мосбирже и всерьез претендует на второе

Технологии могут помочь банкам объединить усилия, чтобы отслеживать операции по отмыванию денег, однако, правовая база в отношении обмена информацией во многих странах очень размыта.

Министерство финансов Германии выпустило первый проект Ежегодного закона о налогах 2022 года. Он включает положения, касающиеся экстерриториального налогообложения передачи прав на интеллектуальную собственность.

1 августа в Великобритании вступили в силу новые правила, регламентирующие деятельность специального реестра иностранных юридических лиц, предназначенного для выявления коррумпированных олигархов и элит, пытающихся скрыть в Великобритании имущество, нажитое незаконным путем.