Маврикий - налоговая гавань, используемая иностранными инвесторами в течение последних трех десятилетий для ставок на индийские акции, в настоящее время находится в «сером списке» ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Поправки в федеральные законы, в случае их принятия, могут запретить офшорным компаниям и судимым гражданам выступать операторами лотерей и владельцами казино.
Правительство Калининградской области намерено внести поправки в закон о специальном административном районе (САР), которые расширят количество офшорных юрисдикций, откуда компании смогут перерегистрироваться на острове Октябрьском.
10 февраля, на рассмотрение членов финансового комитета парламента Республики Кипр был представлен пакет законопроектов в налоговой сфере. По словам главы налогового департамента Янниса Цангариса, цель нововведений — борьба с отмыванием денег и уклонением от налогов.
В новом отчете британской фирмы-члена Taxand, A & M Taxand и Capital Economics, говорится, что конкретные и целенаправленные изменения в налоговой политике Великобритании после Brexit могут привести к значительному экономическому росту и выгодам для Великобритании, теоретически стоимостью более 100 млрд фунтов стерлингов.
Три месяца назад Кипр объявил о намерении отозвать «золотые паспорта» у 26 человек, в том числе российских бизнесменов. Однако с тех пор никаких действий предпринято не было, пишет газета Phileleftheros. По ее данным, процесс застопорился из-за отсутствия нужного закона
Парламент Нидерландов принял закон, согласно которому корпорации и иные юридические лица обязаны вносить информацию о своих бенефициарных собственниках в соответствующий реестр Нидерландов, внедренный в соответствии с Четвертой директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что надо расширить список должностей, на которые не могут претендовать обладатели второго гражданства или вида на жительство за рубежом. Такое мнение она высказала в ходе выступления на открытии весенней сессии палаты.
С 1 января 2020 года налог будет применяться к цифровым услугам, приобретенным потребителями в Сингапуре у зарубежных провайдеров.
На сайте правительства Мальты появился список лиц, получивших гражданство страны в 2018 г.
