Все данные за 2017 год, которые следовало передать в рамках автоматического обмена информацией, были предоставлены России в сентябре 2018 года, сообщила представитель минфина Кипра Найя Сирими.

Регистрирующие агенты на Британских Виргинских островах теперь обязаны обладать информацией о том, где находится экономическое присутствие зарегистрированной в государстве офшорной компании. При этом, в случае, если такое присутствие заявляется на самих островах, его будет необходимо доказывать.

Набережночелнинский городской суд удовлетворил иск Камской транспортной прокуратуры о блокировке страниц на одном из сайтов в интернете с информацией о неограниченных способах вывода средств за границу.

22 ноября 2018 года министерство финансов Нидерландов объявило о внесении изменений в режим налогообложения в стране, призванный обеспечить меры, при которых налогоплательщики будут отвечать определенным налоговым требованиям.

В настоящее время более 80 тысяч компаний не могут быть «вычеркнуты» из реестра, потому что никогда не сдавали отчетность. На острове выявлен целый ряд мошенников, участвующих во внутрисоюзных схемах по НДС.

2 ноября 2018 года Центральный Банк Кипра издал новое письмо-циркуляр о шелл-компаниях, известных также как «компании-пустышки» или «компании-почтовые ящики».

Нередки случаи, когда в борьбе с отмыванием денег сотрудники банков требуют от молодоженов свидетельство о заключении брака, если они хотят положить на банковский счет деньги, подаренные на свадьбу.

Согласно изменениям на первые 2 миллиона гонконгских долларов (255 тыс. долларов США) потраченные на квалифицированные НИОКР вычет составит 300%, свыше этой суммы вычет составит 200%.

В связи с запуском на Кипре новой системы обязательного медицинского страхования, с 1 января 2019 года изменяются ставки взносов в Фонд социального страхования.

ОЭСР сообщила, что Бермудские острова, Кюрасао, Гонконг и Лихтенштейн объявили о подписании новых двусторонних соглашений с другими странами для обмена докладами о многонациональных компаниях.