По сведениям авторитетного издания Der Spiegel немецкие полицейские ведут активные проверки в отделениях банка Швейцарии UBS. Причина проверок – обвинение миллиардера в неуплате налогов, незаконном отмывании денег.

Следственные меры

В Мюнхене, Франкфурте во многих отделениях банка Швейцарии UBS были произведены обыски, касающиеся расследования по делу Усманова. Федеральная уголовная полиция обвиняет миллиардера А. Усманова в незаконном отмывании денег, неуплате налогов.

Следственные проверки проходят в области работы банковских филиалов с физическими лицами, частными клиентами. Сотрудники банка не подвергаются каким-либо обвинениям. Целью проверок является поиск прямых доказательств вины российского миллиардера.

Германское федеральное ведомство уголовной полиции располагает приблизительно 100 финансовыми отчетами, касающимися подозрений, связанных с незаконным отмыванием денежных средства. Большинство из них непосредственно относятся к деятельности российского миллиардера, оффшорных структур, непосредственно связанных с деятельностью Усманова.

Следователи заинтересованы банковскими операциями, общая сумма которых составляет 2 млн. евро (2018 — 2022 гг.). Банковские манипуляции Усманова касаются:

1. Снятия больших наличных средства.
2. Денежных транзакций больших денежных сумм.
3. Финансовыми вливаниями между компаниями Tegernsee (IOM) Ltd и Omnia Services Group Ltd.

Предполагается, что российский миллиардер использовал «постороннее» лицо для перемещения финансовых потоков, активов, с помощью которых Усманову удавалось скрывать права на собственность.

Представители компании Усманова отвергают «ложные», необоснованные обвинения и заявляют о добропорядочности, законопослушности российское миллиардера.

Налоговые маневры Алишера Усманова

Немецкая уголовная полиция рассматривает миллиардера Усманова в качестве налогового резидента Германии, поэтому и обвиняет в неуплате налогов на подарки, доходы общей суммой свыше 550 млн. евро.

Сторонники миллиардера отмечают: Усманов исправно платит подоходный налог в российскую казну. Согласно закону о двойном налогообложении, уплачивать подоходный налог на территории Германии не обязан.

Алишер Усманов занимает 7 место в рейтинге миллиардеров России. Благосостояние бизнесмена равняется 11, 5 млрд. долл. С начала военного российско-украинского конфликта внесен в санкционный список ЕС, США.