В качестве шага, свидетельствующего о серьезных изменениях в сфере финансовых услуг, правительство Швейцарии намерено создать центральный реестр для коммерческого права собственности юридических лиц (реестр конечных бенефициаров). С этой целью Федеральному департаменту финансов поручено к середине 2023 года подготовить соответствующий законопроект.

Правительство заявило, что этот шаг направлен на «усиление предотвращения и судебного разбирательства по финансовым преступлениям и, следовательно, на укрепление целостности и репутации Швейцарии как финансового центра для ведения бизнеса», — сообщило агентство Reuters в среду 12 октября.

Наряду с предложением зарегистрировать право собственности (имена бенефициаров) на компанию, кабинет министров Швейцарии выдвинул идею о расширении процесса борьбы с отмыванием денег (AML), чтобы он распространялся и на юридическую профессию. Однако следует отметить, что швейцарский парламент отклонил аналогичное предложение о расширении сферы действия законодательства о ПОД в прошлом году.

Реестр бенефициаров компаний Швейцарии станет иметь решающее значение в борьбе с отмыванием денег, потому что раскрытие распространится и на подставные компании.

Законопроект должен ввести центральный реестр для выявления бенефициаров, а новые обязательства касаются риск-ориентированного обновления информации об эффективном владении. Реестр Швейцарии будет доступным для соответствующих органов, но не станет общедоступным. Цель состоит в том, чтобы найти решение, которое станет максимально эффективным и действенным.

Швейцария — не единственная страна, где корпоративная общественность стоит на политической повестке дня. В Великобритании также предложено несколько законодательных актов для составления единого реестра бенефициаров компаний для усложнения работы через оффшорные подставные компании.