С 1 января 2023 года имена всех директоров компаний Британских Виргинских островов (БВО) будут доступны для зарегистрированных пользователей онлайн-системы Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов (Комиссия).

Реформа является результатом недавних поправок к Закону о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов 2004 года, которые вступают в силу с этой даты. С 2016 года компании обязаны предоставлять данные своих директоров в Комиссию, но имена до сих пор не были обнародованы.

Однако новое законодательство предусматривает некоторые гарантии. Поиск нужно будет проводить по названию компании, а не по имени директора, и, вероятно, за каждый поиск будет взиматься дополнительная плата, так что поиск каждого вхождения имени человека будет трудным и потенциально дорогим. Доступная информация не будет включать даты рождения или адреса директоров, а имена бывших директоров не будут опубликованы.

Комиссия будет извлекать информацию о директорах из имеющихся у них реестров без необходимости новых или дополнительных действий со стороны клиентов. Тем не менее, Harneys предлагает, чтобы организации, которые не обновляют свой реестр или иным образом не соблюдают свои существующие обязательства, позаботились о том, чтобы исправить положение как можно скорее.

Поправки также обеспечивают основу, с помощью которой БВО могут в будущем ввести публичный реестр лиц со значительным контролем. Закон разрешает правительству издавать постановления, определяющие формат такого реестра, и указывает, что постановления могут содержать исключения или ограничивать доступ к определенным личным данным. Правительство Британских Виргинских островов ранее обязалось ввести такой реестр к 2023 году с некоторыми оговорками, включая то, что такие реестры станут международным стандартом. Однако с 1 января никаких изменений не ожидается.

В соответствии с дальнейшими поправками к Закону, компании БВО, которые не платят налоги в юрисдикции, и некоторые другие организации, регулируемые БВО, должны будут предоставлять своим зарегистрированным агентам годовую финансовую отчетность. Эта декларация должна быть подана в течение девяти месяцев после окончания финансового года организации. Зарегистрированный агент будет обязан информировать Комиссию, если он не получил годовой отчет в течение 30 дней с установленной даты. Однако информация, переданная зарегистрированному агенту, не будет обнародована, и зарегистрированный агент не будет обязан подавать ее какому-либо регулирующему или государственному органу Британских Виргинских островов.

Закон также отменяет семилетний период приостановки деятельности вычеркнутых компаний, чтобы они были немедленно распущены, с краткими переходными мерами для компаний, которые в настоящее время находятся в вычеркнутом или распущенном состоянии. Компании в этом состоянии могут быть восстановлены в реестре путем подачи заявления в течение пяти лет с даты роспуска при соблюдении определенных требований.