Германия готовит закон о запрете операций с наличными на рынке недвижимости, чтобы активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

«Наша национальная оценка рисков показывает, что нам нужно делать больше в секторе недвижимости», — заявил в четверг в Берлине министр финансов Кристиан Линднер. 

Линднер выступал на заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Германия в настоящее время председательствует в организации, которая устанавливает международные стандарты в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. 

Ожидается, что в августе ФАТФ опубликует отчет по Германии после изучения достижений страны в борьбе с финансовыми преступлениями. Немецкий финансовый регулятор BaFin оказался под пристальным вниманием из-за того, что не смог выявить проблемы в платежной компании Wirecard AG , которая обанкротилась в 2020 году.