В Ирландии людям, продающим свои банковские счета преступникам, грозит тюремное заключение

Полиция Ирландии обнаружила более 70 банковских счетов, которые граждане страны продали иностранцам, входящим в преступные группировки, и через которые было отмыто за год 1,5 млн Евро

В ходе расследования одного из таких случаев, оказалось, что счет был продан за 500 евро члену румынского преступного синдиката. В последствии через этот счет было отмыто около 57 тыс. евро и на имя продавца были оформлены кредиты.

Несмотря на то, что адвокат ирландца пытался выставить своего клиента жертвой (у него теперь навсегда испорчена кредитная история), судья вынес приговор – 6 месяцев тюремного заключения.

Это первый такой приговор, вынесенный человеку, продавшему преступнику, по сути, доступ к банковской системе.

Источник: https://www.independent.ie/

Контакты компаний West Union
Оставить заявку