Власти Лихтенштейна ведут расследование по подозрению в отмывании средств в отношении экс-владельца Внешпромбанка и его сестры. На их счета в местных и швейцарских банках поступило $143 млн, в том числе от Федерации бобслея России

Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование в отношении бывшего владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств. Оно началось как минимум в 2016 году, свидетельствуют материалы финансовой разведки Лихтенштейна. АСВ выступает конкурсным управляющим банкротящегося ВПБ, который остался должен кредиторам свыше 200 млрд руб.

Согласно документам, лихтенштейнская финразведка (подчиняется прокуратуре страны) установила, что компании, связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус, возглавлявшей Внешпромбанк, в 2012–2015 годах перевели на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии более $140 млн (около 10 млрд руб.). В частности, на эти счета поступили более €130 тыс. от Международной федерации бобслея и около €1 млн от Федерации бобслея России (ее Беджамов возглавлял до отъезда за рубеж в 2016 году), следует из материалов.

«В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами», — сообщил в ответе на запрос РБК заместитель генерального прокурора княжества Франк Хаун, добавив, что на данном этапе расследования не может предоставить больше деталей, в том числе имен подозреваемых, названий компаний и банков.

Хаун отметил, что «расследование продолжается» и «проводится следственным судьей» (в ряде юрисдикций следственные судьи занимаются делами на этапе предварительного расследования). «Есть входящие запросы на взаимную юридическую помощь из России и исходящие MLA в Россию», — указал замгенпрокурора Лихтенштейна.

АСВ «известно о возбуждении правоохранительными органами Княжества Лихтенштейн уголовного дела в отношении бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова», сообщил представитель агентства. «Агентство не вправе комментировать информацию о следственных действиях в отношении Беджамова в России и о подаче агентством заявлений в правоохранительные органы», — добавил он. 

Что выяснила финразведка Лихтенштейна

О расследовании в отношении Беджамова и Маркус говорится в аналитическом отчете от 2016 года замглавы финансовой разведки Лихтенштейна (Financial Intelligence Unit) Михаэля Шёба (с 2019-го возглавляет FIU). По словам источника, знакомого с ходом спора Беджамова и АСВ, документы за подписью Шёба предназначались лихтенштейнским банкам Valartis и LGT, которые и обратились в прокуратуру Лихтенштейна. Они заинтересовались операциями Беджамова и Маркус после отъезда экс-владельца ВПБ из России в Монако и объявления его в международный розыск в 2016 году. Речь в отчете может идти в том числе о деньгах, выведенных из Внешпромбанка, пишет замглавы лихтенштейнской финразведки.

• На счета, связанные с Беджамовым и Маркус, было переведено более 90 млн швейцарских франков, считает финразведка Лихтенштейна. В основном, как следует из отчета, деньги поступали на счет панамской Orange Tree Investment, созданной в интересах Беджамова, в лихтенштейнском Valartis Bank; есть и признаки того, что еще около 40 млн франков было перечислено на счет компании в швейцарском банке Vontobel. В американской валюте все вместе составляет более $143 млн.
• В Valartis было открыто десять счетов на разные компании — восемь в интересах Маркус и два в интересах Беджамова, приводятся данные в отчете Шёба. Одна из этих компаний называлась Markus Larisa.

• Средства на счета Маркус приходили из швейцарского банка Vontobel, на счета Беджамова — из Эстонии и Швейцарии, считает финразведка Лихтенштейна. «Деньги в основном использовались для покупки роскошных яхт и объектов недвижимости», — говорится в отчете.
• Панамская Orange Tree Investment, в частности, получила €31,9 млн от компании Eurotex, около €18,8 млн от Sliverrow, €12,8 млн руб. от IMET Group и €10,6 млн от Venus Сorporation, еще около 40 млн франков были перечислены на швейцарский счет Orange Tree, отмечается в документе.
• В отчете также указано, что разведка считает британские Silverrow и Eurotex «офшорными компаниями, которые управлялись из Москвы», у обеих значится один и тот же адрес электронной почты. Компании были зарегистрированы в Бирмингеме и Эдинбурге, Silverrow ликвидирована 6 сентября 2016 года, следует из данных британского реестра.

• Отдельно лихтенштейнская финразведка указывает, что в 2013 году Orange Tree получила около €1 млн от Федерации бобслея России (в описании указано, что целью платежей был аванс за спортивную экипировку) и более €130 тыс. от Международной федерации бобслея со счета в банке LGT (в описании платежей речь идет о «призовых» и «взносах» в пользу Российской Федерации).

Что касается оттока средств, Шёб среди прочего отмечает, что Orange Tree перевела €21 млн немецкой верфи Lurssen, а переводы в пользу Lurssen, скорее всего, связаны со строительством яхты класса люкс Ester III. Специализированный портал Superyachtfan называл Беджамова владельцем Ester III, в 2016 году она была продана в связи с иском французского банка BNP Paribas к Беджамову в суде Гибралтара. Яхту купил владелец футбольного клуба «Ливерпуль» Джон Генри, портал оценивает ее стоимость в $90 млн.

Среди относительно небольших расходов в материалах фигурирует перевод €1,1 млн британской компании Basel Properties, которой напрямую владеет Алина Золотова (так же зовут жену Беджамова).

Шёб отмечал, что прокуратура кантона Цюрих в Швейцарии проводит собственное расследование. Нельзя исключать, что большой объем активов был выведен из Внешпромбанка или со счетов его клиентов с использованием офшорных компаний и через счета в Лихтенштейне и Швейцарии, писал замглавы финразведки в 2016 году. Тогда он и предложил возбудить дело в отношении Беджамова и Маркус.

СЕО лихтенштейнского банка Bendura (новое название банка Valartis) Андреас Инзам сообщил РБК, что информация о счетах клиентов является банковской тайной. «Факт, был ли сделан — и если был, то когда — отчет финразведки, мы раскрыть не можем», — добавил он. РБК направил запросы в МВД, СКР, Федерацию бобслея России, Международную федерацию бобслея, а также в банки Vontobel и LGT, прокуратуру кантона Цюрих.

«А1 считает необходимым довести до Лондонского суда все аспекты незаконной деятельности Беджамова по выводу активов Внешпромбанка и добиться справедливого исхода проекта — возвращения всех его долгов кредиторам. Для достижения этого результата мы будем использовать в том числе и итоги расследования, проводимого против Беджамова прокуратурой Лихтенштейна», — сказал РБК член правления А1 Кирилл Бабаев.

Источник: РБК