eng

Закрыть     X     

Напишите нам

Оставить заявку

АОЭ рискует попасть в "серый список" FATF

Объединенные Арабские Эмираты не прилагают достаточно усилий для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, говориться в опубликованном отчете FATF

В связи с этим в течение следующего года FATF будет усиленно отслеживать прогресс ОАЭ в имплементации соответствующих мер. В случае отсутствия позитивных сдвигов ОАЭ рискует оказаться в «сером» списке FATF, вместе с Йеменом, Пакистаном и Сирией.

 

Межправительственный орган отметил в своем докладе, что в 10 из 11 областей, которые оцениваются на предмет предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и оружия массового уничтожения, требуются серьезные или фундаментальные улучшения. 

 

В отчете также говорится о «заметном отсутствии» последовательных расследований и судебных преследований по делам об отмывании денег, связанных с преступлениями высокого риска и секторами, которые считаются высокорисковыми, такими как денежные переводы.

 

Особое внимание FATF рекомендует уделить регулированию секторов недвижимости и драгоценных металлов в ОАЭ, которые могут привлекать профессионалов в сфере отмывания денег. Также власти ОАЭ получили рекомендации по усилению работы финансовой разведки.

 

Источник: https://www.reuters.com/



Контакты компаний West Union:
Берлин +49 30 24724252
Москва +7 (495) 773-36-46
Санкт-Петербург +7 931 3372795
Лондон +44 78 12524249
Париж +33 14 7430883
Никосия +357 22757521
Нью-Йорк +1 347 4509922
Гонконг +852 28910030
Рига +371 28455799
Киев +380 96 1892877
Люксембург +49 171 4139820
Шанхай +852 61483894