Объединенные Арабские Эмираты не прилагают достаточно усилий для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, говориться в опубликованном отчете FATF

В связи с этим в течение следующего года FATF будет усиленно отслеживать прогресс ОАЭ в имплементации соответствующих мер. В случае отсутствия позитивных сдвигов ОАЭ рискует оказаться в «сером» списке FATF, вместе с Йеменом, Пакистаном и Сирией.

Межправительственный орган отметил в своем докладе, что в 10 из 11 областей, которые оцениваются на предмет предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и оружия массового уничтожения, требуются серьезные или фундаментальные улучшения. 

В отчете также говорится о «заметном отсутствии» последовательных расследований и судебных преследований по делам об отмывании денег, связанных с преступлениями высокого риска и секторами, которые считаются высокорисковыми, такими как денежные переводы.

Особое внимание FATF рекомендует уделить регулированию секторов недвижимости и драгоценных металлов в ОАЭ, которые могут привлекать профессионалов в сфере отмывания денег. Также власти ОАЭ получили рекомендации по усилению работы финансовой разведки.

Источник: https://www.reuters.com/