Но у США есть "список желаний", который он хочет получить взамен

Мальта обратилась за помощью к США, чтобы избежать возможности быть включенными в список стран, которые не делают достаточно для борьбы с отмыванием денег.

 

Источники сообщили, что переговоры с правительством США проводились в последние месяцы с целью изучения «партнерства по финансовой реформе», поскольку возникают опасения, что Мальта не уложится в сжатые сроки, чтобы усилить меры по борьбе с отмыванием денег.

 

В прошлом Соединенные Штаты были успешными в лоббировании за снисходительность, когда дело дошло до «дружественных» юрисдикций.

 

Однако источники сообщили, что в обмен на помощь Соединенных Штатов в реформировании сектора и их усилиях по лоббированию, чтобы исключить Мальту из международного списка несоответствующих финансовых юрисдикций, у Вашингтона был «список пожеланий» о том, чего он хотел взамен. Это может включать в себя заключение соглашения, которое, по словам источников, может вызвать у некоторых вопросы относительно нейтралитета Мальты.

 

 

Экспертная группа Moneyval Совета Европы поставила Мальте оценку за неудачу при оценке законов о борьбе с отмыванием денег и их применении еще в сентябре 2019 года. Группа предоставила Мальте чуть более года для устранения широкого круга выявленных недостатков.

 

Высокопоставленные источники, близкие к финансовым регуляторам Мальты и государственной службе, сообщили Times of Malta, что в настоящее время существует «50/50 шансов», что страна окажется в сером списке к концу года.

 

«Когда дело доходит до выполнения требований реформы, изложенных Moneyval, у нас есть несколько основных препятствий, которые будет довольно сложно преодолеть. Несмотря на то, что мы устранили ряд недостатков, есть области, такие как полиция, которые требуют серьезной реформы «корня и ветви», и мы просто не сможем сделать это в нынешние сроки ».

 

Это, как признали источники, может быть «катастрофическим» для юрисдикции.

 

«Если случится наихудший сценарий, и нам не удастся изменить текущую оценку Moneyval, это создаст ряд проблем для юрисдикции и серьезно повлияет на нашу конкурентоспособность и привлекательность.

 

«Это айсберг на горизонте, и нам нужно его избегать», - сказал высокопоставленный чиновник в министерстве финансов.

 

Серый список  

 

Если Мальта не будет соответствовать ожиданиям Совета Европы, Moneyval порекомендует, чтобы международное агентство, отвечающее за соблюдение правил борьбы с отмыванием денег, FATF, включило Мальту в список юрисдикций, которые будут подвергаться так называемым усиленным процедурам мониторинга.

 

В серый список ФАТФ входят страны, которые, по их мнению, не делают достаточно для предотвращения отмывания денег. Включение в список означает, что страна должна будет следовать строгому плану реформ.

 

Серый список находится на расстоянии одного шага от черного списка, применимый к странам, которым, по мнению ФАТФ, не следует доверять, и которые представляют угрозу для глобальной финансовой системы.

 

В начале 2020 года только две страны были в черном списке: Иран и Северная Корея. Серый список, с другой стороны, включает 18 юрисдикций, от Албании до Багамских островов.

 

«Переговоры с США»

 

Другой высокопоставленный правительственный источник сообщил Times of Malta, что в последние месяцы проводились встречи с посольством США на Мальте для обсуждения ситуации, и Вашингтон обратился за помощью.

 

Источники пояснили, что рекомендация относительно «серого» списка будет дана ФАТФ, которую США добились в прошлом за лоббирование за снисходительность, когда дело дошло до дружественных юрисдикций.

 

«Хорошее сравнение - это Латвия. За год до оценки Мальты они тоже прошли. У них был такой же результат, как и у нас, и в итоге удалось все изменить. Они тоже обратились за помощью к США », - сказали в правительстве.

 

«Список пожеланий» о том, чего Соединенные Штаты ожидали в обмен на помощь, включал проведение совместных операций на мальтийской территории, что, возможно, вызвало острые конституционные дебаты, которых правительство стремилось избежать.

 

В последние недели состоялись встречи между представителями правительства и временным поверенным в делах США Марком Шапиро, который выдвинул идею о подписании Мальтой и США ряда соглашений о сотрудничестве.

 

Проблемы нейтралитета

 

Скептики в правительстве, однако, отметили, что такие сделки могут в конечном итоге повлиять на геополитический нейтралитет Мальты, закрепленный в Конституции.

 

Верховный закон Мальты, как они указывали, определяет, насколько страна нейтральна в военном отношении, что позволяет «другу для всех» подходить к острову, который обычно применяется в международных отношениях.

 

Если бы Мальта достигла такого соглашения, другие страны могли бы рассматривать ее как союзника США. Это, предупреждают скептики, также окажет денежное воздействие на остров.

 

«Мальта ведет дела со странами, которые не связаны с США, в частности с Китаем, Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Соглашение с США может поставить под угрозу эти отношения », - сказал источник, связанный с переговорами.

 

С другой стороны, сторонники такой сделки утверждали, что в случае с Мальтой, в конечном итоге, это может оказать положительное экономическое влияние на остров. Что еще более важно, Мальта укрепит свои связи с США, которые могут помочь за столом глобальных переговоров, отметили они.

 

Источник: timesofmalta.com