eng

Закрыть     X     

Напишите нам

Оставить заявку

Панама узаконила реестр бенефициарных собственников компаний

В Панаме 21 марта 2020 года вступил в силу закон о создании реестра бенефициарных собственников компаний

Государственный регулятор получил шесть месяцев для реализации условий, необходимых для создания и ведения реестра. По истечении этого срока, регистрационные агенты получат еще шесть месяцев для сбора и предоставления данных о бенефициарных владельцах компаний.

 

Регистрационные агенты обязаны подавать информацию о бенефициарах в течение 30 дней с момента регистрации компании в публичном реестре или в течение 30 дней с момента их назначения. Изменения в составе бенефициаров также должны подаваться в течение 30 дней. 

 

Невыполнение требований закона грозит регистрационному агенту штрафом в размере от 1000 до 5000 долларов. Штраф может увеличиваться на 10% за каждый день просрочки в течение шести месяцев. Компания может быть исключена из публичного реестра компаний за неподачу информации о бенефициарах.  



Контакты компаний West Union:
Берлин +49 30 24724252
Москва +7 (495) 773-36-46
Санкт-Петербург +7 931 3372795
Лондон +44 78 12524249
Париж +33 14 7430883
Никосия +357 22757521
Нью-Йорк +1 347 4509922
Гонконг +852 28910030
Рига +371 28455799
Киев +380 96 1892877
Люксембург +49 171 4139820
Шанхай +852 61483894

 Закрыть