Панама узаконила реестр бенефициарных собственников компаний

В Панаме 21 марта 2020 года вступил в силу закон о создании реестра бенефициарных собственников компаний

Государственный регулятор получил шесть месяцев для реализации условий, необходимых для создания и ведения реестра. По истечении этого срока, регистрационные агенты получат еще шесть месяцев для сбора и предоставления данных о бенефициарных владельцах компаний.

Регистрационные агенты обязаны подавать информацию о бенефициарах в течение 30 дней с момента регистрации компании в публичном реестре или в течение 30 дней с момента их назначения. Изменения в составе бенефициаров также должны подаваться в течение 30 дней. 

Невыполнение требований закона грозит регистрационному агенту штрафом в размере от 1000 до 5000 долларов. Штраф может увеличиваться на 10% за каждый день просрочки в течение шести месяцев. Компания может быть исключена из публичного реестра компаний за неподачу информации о бенефициарах.