eng

Закрыть     X     

Напишите нам

Оставить заявку

Офшорам могут запретить заниматься лотереями и азартными играми

Поправки в федеральные законы, в случае их принятия, могут запретить офшорным компаниям и судимым гражданам выступать операторами лотерей и владельцами казино.

Инициатива направлена на повышение прозрачности в сфере игорного бизнеса и лотерей. Организаторы азартных игр, а также операторы лотерей будет обязаны раскрывать уполномоченному федеральному органу исполнительной власти данные о бенефициарных владельцах бизнеса, то есть о тех, кто непосредственно получает выгоду. На таких владельцев также распространяются требования закона об отсутствии судимости.

Изменения планируется внести в законы «О лотереях» и «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». До их принятия ограничения действуют только на лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, а также за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления и преступления особой тяжести.

Подготовленный проект разработан в том числе с целью приведения российского законодательства в соответствие с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.



Контакты компаний West Union:
Берлин +49 30 24724252
Москва +7 (495) 773-36-46
Санкт-Петербург +7 931 3372795
Лондон +44 78 12524249
Париж +33 14 7430883
Никосия +357 22757521
Нью-Йорк +1 347 4509922
Гонконг +852 28910030
Рига +371 28455799
Киев +380 96 1892877
Люксембург +49 171 4139820
Шанхай +852 61483894