Кипр обязался создать реестр бенефициарных владельцев до начала следующего года в согласии с требованиями четвертой «антиотмывочной» директивы ЕС (AML 4). Этот реестр будет находиться в ведении кипрского Департамента регистрации и ликвидации компаний (DRCOR).

Как утверждают в самом Департаменте, реестр начнет действовать с января 2020 года. При этом он не будет публичным – доступ к нему будет иметь только определенный круг уполномоченных лиц: компетентные органы, представители MOKAS (подразделение по борьбе с отмыванием денег), правоохранительные и налоговые органы. Также в целях проверки своих клиентов доступ будет предоставляться банковским учреждениям и регистрационным агентам.

 

Подробнее с новостным материалом можно ознакомиться здесь.