+7 (495) 773-36-46
+7 (495) 987-18-55
Viber & WhatsApp: +7 962 997 9822

Крупнейшие страны ЕС выступили против расширения “черного списка” офшоров

Правительства стран во главе с Великобританией, включая Германию, Францию, Испанию и Италию, пытаются блокировать план ЕС включить Саудовскую Аравию и еще 22 юрисдикции в “черный список” стран, несущих угрозы отмывания денег и финансирования терроризма, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Ранее в пятницу издание Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС сообщило, что ЕС планирует в середине февраля расширить такой список, включив в него Саудовскую Аравию и более 20 других территорий, подозреваемых в недостаточно эффективной борьбе с нелегальными потоками средств и финансировании терроризма. Сообщалось, что в предварительном списке нет России, однако ситуация в стране по-прежнему находится под пристальным вниманием. Сейчас в список входят 16 государств, в том числе Иран, Ирак, Сирия, Афганистан, Йемен и Северная Корея.

 

Подробнее с новостными материалами можно ознакомиться здесь


Наши партнеры:



Контакты компаний West Union:
Берлин +49 30 24724252
Москва +7 495 9871855
Санкт-Петербург +7 931 3372795
Лондон +44 78 12524249
Париж +33 14 7430883
Никосия +357 22757521
Нью-Йорк +1 347 4509922
Гонконг +852 28910030
Рига +371 28455799
Киев +380 96 1892877
Люксембург +49 171 4139820
Шанхай +852 61483894