Кипр: следующий шаг по ужесточению банковских требований

Нередки случаи, когда в борьбе с отмыванием денег сотрудники банков требуют от молодоженов свидетельство о заключении брака, если они хотят положить на банковский счет деньги, подаренные на свадьбу.

По данным The Cyprus Mail, банковская система Республики Кипр, пытаясь соответствовать международным законам по борьбе с отмыванием денег, лишилась нескольких миллиардов евро.

Кипрские банки вынуждены отказывать потенциальным клиентам, если у тех нет документального подтверждения происхождения их денег. Вкладчики недовольны тем, что от них требуют массу документов, подтверждающих источник финансовых средств на их счетах. В некоторых случаях клиенты предпочитали закрывать счета в банках, нежели собирать массу справок, выписок и документов.

Подробнее с новостным материалом на английском языке можно ознакомиться здесь.