Окончательно вступила в силу Четвертая директива Еврокомиссии, которая обязывает все страны ЕС создать реестр конечных бенефициаров всех компаний, в том числе в их офшорах.

В нем будут указаны имена, национальность и место постоянного проживания реальных владельцев не только компаний, но и трастов. Такие правила Европарламент принял еще в 2015 г., но у стран на внедрение правил было два года – до июля 2017 г. Многие страны, которые российский бизнес активно использует для перевода денег в офшоры, это уже делают. Например, проект закона о реестре опубликовали Нидерланды, а Великобритания его уже создала. Но остается еще много стран, которые не успели это сделать.

Сначала доступ к данным из реестров получат правоохранители и банки стран ЕС. Российские налоговики смогут получить данные по запросу, а иногда даже без него – некоторые страны собираются сделать свои реестры публичными.

С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться на сайте газеты «Ведомости»