eng

Закрыть     X     

Напишите нам

Оставить заявку

Росфинмониторинг отказался от создания госреестра бенефициаров

Росфинмониторинг отказался от создания госреестра бенефициаров на базе действующего  Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц.  Источник, близкий к Росфинмониторингу уточнил, что нужно дождаться эффекта от реализации на практике ранее принятых поправок в законодательство. Банкиры, которые добиваются создания такого госреестра с 2013 года, настаивают, что имеющиеся механизмы выявления конечных собственников неэффективны. Борьба с офшорами в России усиливается, а банкам по-прежнему сложно выявлять конечных собственников компаний при приеме их на обслуживание. Банкиры вновь поставили перед Росфинмониторингом вопрос о необходимости создания госреестра бенефициаров — на базе действующего Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц. Кредитные организации аргументировали свою позицию нежеланием брать на себя повышенные риски в рамках действующего антиотмывочного законодательства. Финразведка не пошла навстречу кредитным организациям.



Контакты компаний West Union:
Берлин +49 30 24724252
Москва +7 (495) 773-36-46
Санкт-Петербург +7 931 3372795
Лондон +44 78 12524249
Париж +33 14 7430883
Никосия +357 22757521
Нью-Йорк +1 347 4509922
Гонконг +852 28910030
Рига +371 28455799
Киев +380 96 1892877
Люксембург +49 171 4139820
Шанхай +852 61483894