Согласно рекомендациям OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) и FATF (Financial Action Task Force), финансовым учреждениям необходимо пересмотреть правила работы с компаниями, зарегистрированными в безналоговых зонах (оффшоры). В Латвии с 31 декабря 2015 года вступили в силу Нормативные правила № 234 Комиссии рынка капитала и финансов Латвийской Республики, и 1 марта 2016 года вступили в силу поправки к Закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, регулирующие углубленное изучение клиентов и усиление надзора за сделками.

Учитывая текущую ситуацию на мировых финансовых рынках и соблюдая законы ЛР, Norvik Банк принял решение об изменении подхода к установлению деловых отношений с клиентами определенных юрисдикций.

Начиная с 1 апреля 2016 года, банк не принимает к рассмотрению дела потенциальных клиентов, зарегистрированных в следующих юрисдикциях:

Ангилья (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

Антигуа и Барбуда

Объединенные Арабские Эмираты

Содружество Багамских Островов

Белиз

Британские Виргинские острова

Остров Буве

Содружество Доминики

Гернси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

Каймановы острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

Республика Маршалловы Острова

Остров Мэн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

Республика Панама

Папуа — Новая Гвинея

Республика Сейшельские Острова

Федерация Сент-Кристофер и Невис

Федераация Сент-Китс и Не́вис

Сент-Люсия

Сент-Винсент и Гренадины.

Рекомендуемые банком к открытию юрисдикции:

Великобритания (LLP, LTD, LP Шотландии)

Кипр

Гонконг

Мальта

Лихтенштейн

Другие государства-члены Европейского Союза

Канада.