Разработчик программ обещал больше, чем было указано в документах

Основатели из Казани и Алматы создавали программное обеспечение для учета операций с виртуальными активами. Продукт включал аналитическую панель, мониторинг кошельков, отчеты по сделкам и инструменты внутреннего контроля.

Гонконгскую компанию планировали зарегистрировать как разработчика программного обеспечения. Она должна была заключать договоры с азиатскими партнерами, нанимать подрядчиков и развивать продукт.

Но презентация для инвесторов описывала более широкую модель. В ней упоминались торговая площадка, обмен, ликвидность, расчеты в цифровых активах и будущий внутренний токен.

Возникло расхождение. В корпоративных документах компания была разработчиком программ, а в публичных материалах выглядела как будущий оператор площадки для торговли виртуальными активами.

Проект разделили на текущую и потенциальную деятельность.

На первом этапе гонконгская компания разрабатывала программу, но не принимала активы клиентов, не хранила их и не исполняла сделки. Функции, связанные с торговлей, обменом или выпуском цифрового актива, вынесли в отдельный будущий проект.

Сайт и презентацию привели в соответствие с фактической моделью. Возможности, которых у компании еще не было, перестали описывать как уже доступные услуги.

Текущая деятельность компании была приведена в соответствие с корпоративными документами и публичными материалами. В проектах с виртуальными активами банк оценивает не только регистрационные документы. Он смотрит на сайт, презентации, планы развития и то, как команда объясняет продукт партнерам.