+7 (495) 773-36-46
+7 (495) 987-18-55
viber: +7 962 997 9822

Еще более жесткие условия будут введены для компаний-пустышек в Латвии

Ограничение деятельности фирм, так называемых «пустышек», будет ещё более жёстким. Об этом заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. В связи с этим кабинет министров отложил принятие решения на неделю, чтобы проработать детально еще более жесткие ограничения.

Известно, что будет налажено сотрудничество между финансовыми учреждениями и правоохранительными органами, благодаря специальной платформе. Это позволит оперативно обмениваться сведениями, а по первому запросу правоохранительных органов банки будут предоставлять сведения о счетах, сделках, клиентах.

На данный момент эта платформа не запущена, что осложняет коммуникацию между финансовыми и правоохранительными структурами. Кроме этого планируется ввести и другие нововведения в нормы закона.

Финансовые учреждения не могут быть партнерами компаний, если последние не смогут доказать реальность хозяйственной деятельности или зарегистрированы в юрисдикции, не подразумевающей подачу финансовых отчетов.

Когда поправки вступят в силу, то по истечении 2 недель финансовые организации должны будут уведомить клиента о невозможности дальнейшего сотрудничества. А по истечении срока в 2 месяца с момента вступления в силу внесенных поправок банки не смогут совершать никакие действия с «пустышками».

Примечательно, что столь строгие ограничения распространяются не только на банковский сектор, но и на компании, относящиеся к брокерским, а также на другие платежные учреждения.

Считается, что поправки будут приняты в первом чтении 15 апреля, а в окончательном 26 числа этого же месяца.


Наши партнеры:



Контакты компаний West Union:
Берлин +49 30 24724252
Москва +7 495 9871855
Санкт-Петербург +7 931 3372795
Лондон +44 78 12524249
Париж +33 14 7430883
Никосия +357 22757521
Нью-Йорк +1 347 4509922
Гонконг +852 28910030
Рига +371 28455799
Киев +380 96 1892877
Люксембург +49 171 4139820
Шанхай +852 61483894